证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-025号 江苏亨通光电股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
【资料图】
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2023年 4月 24日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023年 4月 13日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12名，实际出席会议的董事 12名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2022年度董事会工作报告》等二十一项议案，决议如下：
一、审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2022年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2022年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2022年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促 进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程 中利润分配政策的相关规定，公司 2022年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10股派发现金股利 0.80元（含税），拟派发现金红利 195,614,490元（含税）。
本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。
截至2023年3月31日，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份21,553,532股不参与本次利润分配。
如在 2023年 4月 1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体情况。
独立董事对《2022年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中现金分红相关规定。目前公司仍然处于高速发展期，公司项目建设、生产基地建设、新技术研发、新市场开拓，仍需大量资金，以巩固公司的领先地位。为了长远发展，公司对资金需求量较大。本次公司利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司实现长远发展，既考虑了中小投资者的诉求，保护了中小投资者的利益，满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2023-015号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《2022年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职报告》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
八、审议通过《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案； 表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/) 。
十、审议通过《2022年环境、社会及治理报告》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/) 。
十一、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2023-016号）。
十二、审议通过关于制定《亨通光电未来三年（2023-2025）股东回报规划》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司制定的《亨通光电未来三年（2023-2025）股东回报规划》是综合考虑公司所处行业情况、公司现状、业务发展需要、资金需求及股东回报等因素，有利于建立健全科学的分红决策机制和监督机制，增强公司利润分配的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
该规划符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，不存在损害公司利益或股东利益特别是中小股东利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过关于《会计政策变更》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2023-017号）。
十四、审议通过关于《吸收合并全资子公司》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2023-018号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过关于《新增为子公司提供担保》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2023-019号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过关于《2017年非公开发行股票剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：本次公司将 2017年非公开发行股票剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决策，不存在损害股东利益的情形。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，严格履行了相应的决策程序，并及时履行了信息披露义务。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2023-020号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过关于《2022年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：本次公司编制的 2022年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告客观公正，充分评估了亨通财务有限公司的经营资质、业务和风险状况等事项。我们未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定。财务公司成立至今按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务符合金融服务框架协议约定，不存在重大风险。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/) 。
十八、审议通过关于《计提减值准备》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2023-021号）。
十九、审议通过关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2023-022号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十、审议通过《2023年第一季度报告》的议案；
表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
二十一、审议通过关于《提请召开公司2022年年度股东大会》的议案； 表决结果：同意票 12票，否决票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2023-024号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日
营业执照公示信息